Geldwäschebeauftragter (w/m/d)
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Deine Mission:
In deiner Rolle als Geldwäschebeauftragte:r arbeitest du eng mit dem Vorstand zusammen und berätst aktiv in AML-/CFT-Compliance-Fragen.
Du verantwortest die institutsweite Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach Geldwäschegesetz (GwG) und relevanter aufsichtsrechtlicher Vorgaben, wie z.B. KWG, BaFin AuA, MaRisk.
Dabei entwickelst, pflegst und überwachst u.a. interne Richtlinien, Kontrollmechanismen und Sicherungsverfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen.
Ergänzend dazu überwachst du die KYC-, CDD- und EDD-Prozesse inkl. PEP-, Sanktions- und Embargoprüfung.
Du übernimmst die Erstellung und Aktualisierung der institutsweiten Risikoanalyse und bewertest Geldwäsche- und Betrugsrisiken in allen Geschäftsbereichen.
Du übernimmst die fachliche Verantwortung für das Transaktionsmonitoring sowie die Auswertung geldwäscherelevanter Auffälligkeiten.
Die Prüfung, Bewertung und Abgabe von Verdachtsmeldung an die FIU gehört ebenso zu deinen Aufgaben wie die Erstellung regelmäßiger Berichte an den Vorstand sowie anlassbezogener Ad-hoc-Reports. Die Sicherstellung der gesetzlichen Dokumentationspflichten hast du dabei stets im Blick.
Du beobachtest regulatorische Entwicklungen und setzt neue (aufsichtsrechtliche) Anforderungen um, insbesondere EU-AML-VO.
Als kompetente:r Ansprechpartner:in für Aufsichtsbehörden, Prüfer und interne Fachbereiche stehts du für Fragen rund um das Thema Geldwäscheprävention zur Verfügung und koordinierst und begleitest interne und externe Prüfungen. Dabei stellst du die Einhaltung der Mitwirkungs- und Informationspflichten gegenüber Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sicher.
Das Schulen und Sensibilisieren der Mitarbeitenden zur Geldwäscheprävention rundet dein Aufgabenspektrum ab.
Deine Fähigkeiten:
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringst du mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder in einer Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaft mit, idealerweise bereits als Geldwäschebeauftragte:r.
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung mit ergänzender Weiterbildung (z. B. Fachwirt:in) oder ein Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften.
Du überzeugst mit fundierten Kenntnissen des GwG, der EU-AML-Verordnung und der relevanten aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. KWG, MaRisk, BaFin-AuA).
Du wendest sicher einschlägige IT-Systeme zur Transaktionsüberwachung und Datenanalyse an.
Du bist es gewohnt, analytisch, eigenverantwortlich und strukturiert vorzugehen und zeichnest dich durch Integrität, Diskretion und Kommunikationsstärke auf allen Ebenen aus.
Komplexe Sachverhalte vermittelst du verständlich und zielgruppengerecht. Deine Arbeitsweise ist geprägt von hohem Verantwortungsbewusstsein und der Freude an der Weiterentwicklung von Compliance-Strukturen.
Deine Benefits:
Du kannst dich auf ein zukunftsorientiertes Finanzinstitut mit sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen freuen.
Der moderne Führungsstil und ein hohes Maß an Vertrauen und Eigenverantwortung sorgen dafür, dass du langfristig Freude an dieser spannenden Herausforderung haben wirst.
Du erhältst die Chance, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen und die Compliance-Strukturen der Sparkasse maßgeblich mitzugestalten.
Attraktive monetäre Rahmenbedingungen: Wir sind tarifgebundener öffentlicher Arbeitgeber und wenden den TVöD sowie den TVöD-BT-S an. Neben der angegebenen Jahresgehaltsspanne (inkl. Sonderzahlungen) bieten wir zahlreiche Zusatzleistungen wie EGYM Wellpass, ein vergünstigtes JobTicket und die Möglichkeit zum Fahrradleasing als zusätzliche Wertschätzung.
Du hast noch Fragen? Annett Rudloff (Tel. Nr. 0461 1500-3518) aus der Personalentwicklung beantwortet diese gerne.
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